002611 深市 东方精工

002611 东方精工                                    第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002611        证券简称：东方精工        公告编号：2021-083
              广东东方精工科技股份有限公司

        第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
（临时）会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长
唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议表决情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

  具体内容详见公司与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  第四届董事会第十二次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                        广东东方精工科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 28 日