002611 深市 东方精工

002611 东方精工                                      第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002611        证券简称：东方精工        公告编号：2020-080
                广东东方精工科技股份有限公司

            第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 22 日召
开 2020 年第四次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章
程》的有关规定，公司第四届监事会第一次（临时）会议于 2020 年 9 月 22 日下
午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推举陈惠仪女
士召集并主持本次会议。

    本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议表决情况

    经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》。

    全体监事一致同意选举监事陈惠仪女士担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

    陈惠仪女士简历附后。
三、备查文件

    第四届监事会第一次（临时）会议决议。


002611 东方精工                                      第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

    特此公告。

                                        广东东方精工科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2020 年 9 月 22 日


002611 东方精工                                      第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

附件：陈惠仪女士简历

    陈惠仪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大学学历。

曾任东方塑料制品有限公司品管部助理。2010 年入职东方精工，现任公司
总经理秘书、公司监事会主席。

    截至本公告披露日，陈惠仪女士持有本公司的股票 480 股，与公司控股

股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以
上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，陈惠仪女
士不属于“失信被执行人”。