证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-060
广东东方精工科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决提案的情形，《关于终止公司回购股份的议案》未获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年5月10日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票日期和时间：2019年5月9日-2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东代理人共495人，代表有表决权的股份数为1,303,466,930股，占公司有表决权股份总数的70.8927％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共58人，代表有表决权的股份数504,892,838股，占公司有表决权股份总数的27.4600％；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共437人，代表有表决权的股份数798,574,092股，占公司有表决权股份总数的43.4327％。
出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代理人共484人，代表有表决权的股份数360,671,366股，占公司有表决权股份总数的19.6161％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共53人，代表有表决权的股份数6,377,195股，占公司有表决权股份总数的0.3468％；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共431人，代表有表决权的股份数354,294,171股，占公司有表决权股份总数的19.2693％。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》（包含独立董事2018年度述职报告）
表决情况：
同意683,495,969股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的52.4368％；反对579,545,116股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的44.4618％；弃权40,425,845股（其中，因未投票默认弃权896,460股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的3.1014％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意694,056,052股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的53.2469％；反对568,510,633股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的43.6153％；弃权40,900,245股（其中，因未投票默认弃权1,370,860股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的3.1378％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意683,073,249股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的52.4043％；反对579,575,116股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的44.4641％；弃权40,818,565股（其中，因未投票默认弃权1,369,180股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的3.1315％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于2018年财务决算报告的议案》
表决情况：
同意694,029,432股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的53.2449％；反对568,540,633股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的43.6176％；弃权40,896,865股（其中，因未投票默认弃权1,369,180股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的3.1375％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意693,101,872股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的53.1737％；反对568,890,333股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的43.6444％；弃权41,474,725股（其中，因未投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的3.1819％。
中小投资者表决情况：
同意262,480,220股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的72.7755％；反对56,716,421股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的15.7252％；弃权41,474,725股（其中，因未投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的11.4993％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：
同意733,272,517股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的56.2556％；反对454,553,933股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的34.8727％；弃权115,640,480股（其中，因未
投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的8.8718％。
中小投资者表决情况：
同意302,650,865股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的83.9132％；反对56,380,021股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的15.6320％；弃权1,640,480股（其中，因未投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的0.4548％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：
同意694,020,132股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的53.2442％；反对454,590,633股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的34.8755％；弃权154,856,165股（其中，因未投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的11.8803％。
中小投资者表决情况：
同意263,398,480股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的73.0301％；反对56,416,721股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的15.6421％；弃权40,856,165股（其中，因未投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的11.3278％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决情况：
同意682,317,590股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的52.3464％；反对580,327,475股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的44.5218％；弃权40,821,865股（其中，因未投票默认弃权1,369,180股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的3.1318％。
中小投资者表决情况：
同意251,695,938股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的69.7854％；反对68,153,563股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的18.8963％；弃权40,821,865股（其中，因未投票默认弃权1,369,180股），占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的11.3183％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》，关联股东北京汽车集团产业投资有限公司对本议案回避表决；关联股东宁德时代新能源科技股份有限公司及关联股东北汽福田汽车股份有限公司已对本议案投弃权票，上述两名股东的投票为无效票。
表决情况：
同意994,447,550股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的97.4046％；反对24,381,280股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的2.3881％；弃权2,116,360股（其中，因未投票默认弃权1,378,480股），占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的0.2073％。
中小投资者表决情况：
同意334,173,726股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的92.6532％；反对24,381,280股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的6.7600％；弃权2,11
