证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2013-009
广东东方精工科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2013 年 3 月 26 日以电子邮件或传真等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2013 年 4 月 1 日上午 9 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
4、会议主持人：董事长唐灼林先生。
5、列席人员：公司监事、高管。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议通过了《关于收购控股子公司股权的
议案》。
同意公司为进一步整合公司资源，加快子公司发展，早日实现公司产业链延
伸的战略规划，提高公司整体价值，以自有资金人民币 100 万元收购益盟股份有
限公司所持有的佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司 147 万元人民币出资额
（占注册资本 49%）。授权董事长办理收购、审批和变更的相关手续并签署相关
文件。本次收购完成后，公司将持有佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司 100%
出资额（占注册资本的 100%）。
关于收购的详细内容见 2013 年 4 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东东方精工科技股份有限公司关
于收购控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2013 年 4 月 1 日
