证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2012-023
广东东方精工科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2012 年 9 月 29 日以电子邮件或传真等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2012 年 10 月 8 日上午 9 点在公司会议室
以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
4、会议主持人：董事长唐灼林先生。
5、列席人员：公司监事及高管。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于终止收购东莞祥艺机械有
限公司股权的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
同意公司解除与东莞祥艺机械有限公司（以下简称“东莞祥艺”）的唯一股
东-祥艺机械有限公司（K ＆ H Machinery Co.,Ltd.）(以下简称“文莱祥艺”)
以及东莞祥艺和文莱祥艺的实际控制人吴光雄先生签署的《关于东莞祥艺机械有
限公司之股权购买协议》，终止对东莞祥艺的股权收购，授权董事长办理终止收
购的相关手续并与文莱祥艺、吴光雄签署《股权购买协议之解除协议》等相关文
件。
详细内容请见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和 2012 年 10 月
10 日的《中国证券报》、《证券时报》的《关于终止收购东莞祥艺机械有限公司
股权的公告》。
三、备查文件
《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2012 年 10 月 8 日
