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江苏国信:第六届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2024-02-03

江苏国信:第六届董事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文
证券代码:002608  证券简称:江苏国信  公告编号:2024-003
                江苏国信股份有限公司

        第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董
事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 16 日,以书面、通讯方式发给
公司董事,会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应
出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  二、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬以及2020-2022 年任期激励的议案》


  根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》,结合 2022年度经营业绩考核结果,确定了公司经理层成员 2022 年度的绩效薪酬。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议通过《关于公司 2023 年职工工资总额的议案》

    根据公司发展规划和薪酬策略,依据公司年度生产经营目标和经济效益,结合公司 2023 年度人员变动情况,综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况,核定公司了本部 2023 年度职工工资总额。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                江苏国信股份有限公司董事会
                                            2024 年 2 月 3 日
附件:

                  王爱军先生简历

  王爱军先生,中国国籍,1972 年生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任盐城发电有限公司副总工程师、扩建工程管理部主任,盐城发电有限公司党委委员、副总经理,盐城发电有限公司总经理、党委副书记。现任苏晋能源控股有限公司党委书记、董事长。

  截至目前,王爱军先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,王爱军先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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