证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-073
江苏国信股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年11月17日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2022年12月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年12月7日，以书面、通讯方式发给公司六名董事，会议于2022年12月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举董梁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，公司设立第六届董事会专门委员会，并拟选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
1、战略委员会
选举董事董梁先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第六届董事会战略委员会，其中董梁先生为主任委员，张洪发先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、审计委员会
选举董事温素彬先生、张洪发先生和丁旭春先生组成公司第六届董事会审计委员会，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和丁旭春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。温素彬先生和张洪发先生为独立董事且是会计专业人员。
3、提名委员会
选举董事温素彬先生、张洪发先生和丁旭春先生组成公司第六届董事会提名委员会，其中张洪发先生为主任委员，温素彬先生和丁旭春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
4、薪酬与考核委员会
选举董事温素彬先生、张利军先生和梁兴超先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，其中张利军先生为主任委员，温素彬先生和梁兴超先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
5、合规委员会
选举董事温素彬先生、董梁先生和张利军先生组成公司第六届董事会合规委员会，其中温素彬先生为主任委员，董梁先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任李宪强先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任胡道勇先生为公司副总经理，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书的议案》
公司董事会聘任顾中林先生为公司副总经理兼财务负责人、董事
会秘书，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于董事会向经理层授权的议案》
根据国企改革三年行动方案和江苏省国资委要求，对照公司《章程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，拟将部分决策事项授权给经理层，具体如下：
（一）授权清单
1.与关联自然人发生的交易金额在30万元以内的交易事项；
2.与关联法人发生的金额在300万元以内或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易事项；
3.总额不超过1,000万元的证券投资事项；
4.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。
（二）授权期限
自2023年1月1日至2023年12月31日。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
案》
为加强ESG（环境、社会责任、公司治理）在公司董事会专门委员会层面的建设，公司拟将相关职能加入董事会战略委员会工作职责中，根据实际工作要求，修订《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司经理层成员2021年度绩效薪酬的议案》
根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》、《经理层成员薪酬管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合2021年度经营业绩考核结果，确定了公司经理层成员2021年度的绩效薪酬。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2022年度职工工资总额预算的议案》
根据公司发展规划和薪酬策略，依据公司年度生产经营目标和经济效益，结合公司2022年度人员变动情况，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，编制了公司2022年度职工工资总额预算。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2022年12月20日
附件:
江苏国信股份有限公司
相关人员的简历
李宪强先生，中国国籍，1963年生，中共党员，大学学历,
正高级经济师，全国电力行业优秀企业家、江苏省有突出贡献
中青年专家、江苏省优秀企业家。历任江淮阴发电厂材料科副
科长、科长、副总经济师、副厂长，江苏淮阴发电有限责任公
司副总经理、总经理（期间兼任江苏国信淮安生物质发电有限
公司总经理，江苏国信泗阳生物质发电有限公司总经理，江苏
国信淮安燃气发电有限公司、江苏国信淮安第二燃气发电有限
公司董事长、总经理），江苏新海发电有限公司总经理。现任
本公司党委委员、总经理。
截至目前，李宪强先生未持有本公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，李宪强先生不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
胡道勇先生，中国国籍，1970年生，中共党员，研究生学
历，经济学博士学位，正高级经济师。历任中韩合资南京南宇
玻璃有限公司销售部职员、南京康斯自动化系统有限公司副总
经理、江苏省信用担保公司业务经理、鸿达兴业股份有限公司
董事、泰州市高港区人民政府副区长（挂职）、江苏省国信资
产管理集团有限公司资产管理部副总经理（集团部门正职级），本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
截至目前，胡道勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，胡道勇先生不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
顾中林先生，中国国籍，1971年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。历任新海电厂结算中心主任，江苏新海发电
有限公司财务部副主任、主任、副总会计师。现任本公司副总
经理兼财务负责人、董事会秘书。
截至目前，顾中林先生未持有本公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，顾中林先生不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
孙宝莉女士，中国国籍，1981年生，研究生学历，硕士学
位，律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副
总经理兼董事会秘书，江苏舜天国际集团有限公司投资与资产
管理部副总经理。现任本公司职工代表监事、证券法务部总经
理、证券事务代表。
截至目前，孙宝莉女士未持有本公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，孙宝莉女士不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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