证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-013
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月9日，以书面、传真、邮件方式发给公司七名董事，会议于2019年4月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名。董事长浦宝英女士因公出差，书面委托董事张顺福先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数以上董事推举，本次会议由董事张顺福先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作。
公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
《2018年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
2018年，公司围绕合规治理、资本运营、经营创效、改革发展等重点工作，一着不让抓管理、促规范、提质量，总体保持较好发展态势。2019年是公司深化内部改革、加快转型发展的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，强化管理增效益，深化改革促转型，不断做优做大做强金融和能源主业。
《2018年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2018年年度报告》及摘要
董事会认为，公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2018年年
度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2018年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业总收入221.35亿元、利润总额39.85亿元、归母净利润25.56亿元，分别较上年同期增长9.56%,14.47%,17.27%；2018年末，公司总资产536.50亿元，净资产为306.69亿元，资产负债率42.84%。
《2018年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年合并报表反映当年归属于母公司的净利润2,556,095,144.25元，2018年期末累计未分配利润为-397,481,568.71元；2018年母公司报表反映当年
净利润1,177,575,234.55元，2018年年末累计未分配利润-5,219,025,095.34元。
由于公司2018年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2018年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）和宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）新增日常关联交易21,400万元。
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 本次新增2019年
度关联交易额度
向关联人采购燃 江苏天然气 购买天然气 9,200
料和动力
协联能源 销售煤炭 8,000
向关联人销售产 信联燃料 销售煤炭 2,000
品、商品
协联能源 销售蒸汽 2,200
合计 21,400
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》
董事会认为，公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月16日（星期四）下午14：30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2018年度股东大会。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019年4月20日
