中公教育科技股份有限公司
章程修正案
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度报告； （五）审议批准公司的年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和 （七）对公司增加或者减少注册资本作
弥补亏损方案； 出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算 （八）审议批准公司的利润分配方案和
或者变更公司形式作出决议； 弥补亏损方案；
（九）对发行债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十）修订公司章程； 或者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十）对发行公司债券作出决议；
所作出决议； （十一）修改本章程；
（十二）审议第四十一条规定的对外投 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 所作出决议；
委托理财、关联交易等事项； （十三）审议第四十一条规定的对外投
（十三）审议批准股权激励计划； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
（十四）审议批准变更募集资金用途事 委托理财、关联交易等事项；
项； （十四）审议批准股权激励计划和员工
（十五）审议批准法律、行政法规、规 持股计划；
章及公司章程规定应当由股东大会决定的其 （十五）审议批准变更募集资金用途事
他事项。 项；
（十六）审议批准法律、行政法规、规
章及公司章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第四十一条 公司下列对外担保、对外 第四十一条 公司下列对外担保、对外投
投资、收购出售资产、关联交易等行为，须 资、收购出售资产、关联交易等行为，须经
经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）下列对外担保行为： （一）下列对外担保行为：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总 2、公司及其控股子公司的对外担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最 4、公司在一年内担保金额超过公司最近
近一期经审计总资产的 30%； 一期经审计总资产 30%的担保；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最 5、公司的对外担保总额，超过最近一期
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
5,000 万元； 6、对股东、实际控制人及其关联人提供
6、对股东、实际控制人及其关联人提供 的担保；
的担保； 7、深圳证券交易所和《公司章程》规定
7、深圳证券交易所和《公司章程》规定 的其他担保情形。
的其他担保情形。 ……
……
第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 第四十九条 监事会或股东决定自行召
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
所备案。 深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 所提交有关证明材料。
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司发行债券； （二）公司发行债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、分拆、合并、解散
（四）章程的修改； 和清算；
（五）公司在一年内购买、出售重大资 （四）本章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 （五）公司在一年内购买、出售重大资
资产 30%的； 产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
（六）法律法规或规范性文件规定的除 资产 30%的；
本条第（五）项以外的其它构成重大资产的 （六）法律法规或规范性文件规定的除
购买、出售、置换的事项； 本条第（五）项以外的其他构成重大资产的
（七）股权激励计划； 购买、出售、置换的事项；
（八）法律、行政法规或公司章程规定 （七）股权激励计划；
的，以及股东大会以普通决议认定会对公司 （八）法律、行政法规或公司章程规定
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 的，以及股东大会以普通决议认定会对公司
他事项。 产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
第七十八条 股东（包括股东代理人） 权，每一股份享有一票表决权。
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重
权，每一股份享有一票表决权。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 单独计票结果应当及时公开披露。
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 公司持有的公司股份没有表决权，且该
单独计票结果应当及时公开披露。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
公司持有的公司股份没有表决权，且该 份总数。
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 股东买入公司有表决权的股份违反《证
份总数。 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股国务院证券监督管理机构的规定设立的投资 东大会有表决权的股份总数。
者保护机构可以作为征集人，自行或者委托 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
证券公司、证券服务机构，公开请求公司股 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者东委托其代为出席股东大会，并代为行使提 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资
案权、表决权等股东权利。 者保护机构可以作为征集人，自行或者委托
依照前款规定征集股东权利的，征集人 证券公司、证券服务机构，公开请求公司股
应当披露征集文件，公司应当予以配合。 东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征 案权、表决权等股东权利。
集股东权利。公开征集股东权利违反法律、 依照前款规定征集股东权利的，征集人
行政法规或者国务院证券监督管理机构有关 应当披露征集文件，公司应当予以配合。
规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
当依法承担赔偿责任。 集股东权利。公开征集股东权利违反法律、
公司不得对征集投票权提出最低持股比 行政法规或者国务院证券监督管理机构有关
例限制。 规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
当依法承担赔偿责任。
公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
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