证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2021-019
中公教育科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，
于 2021 年 4 月 18 日以电话和微信等形式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 日在
公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年年度报
告及其摘要》
公司董事认真审议了公司《2020 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2020 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司
同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度董事
会工作报告》
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯
彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事王强先生、佟岩女士、张轩铭先生向公司董事会提交了《2020 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述 职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度总经理
工作报告》
4、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度财务决
算报告》
《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配的预案》
经核查，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际
经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2020 年度利润分配 的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，最近三年以现金方式累计分 配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的 30%，不存在违法、违规和损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的利润分配预案。
公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2021
年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新、石磊回避表决。
根据公司生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行预计，预计公
司及下属公司 2021 年度日常关联交易发生额不超过人民币 7,263.07 万元。《关于 2021
年度日常关联交易额度预计的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及下属
公司使用自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 80 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020 年度
内部控制自我评价报告》
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
9、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020 年度
内部控制规则落实自查表》
《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
10、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度企业
社会责任报告》
《2020 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
11、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定公司
董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》
经核查，董事会认为公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
13、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制报告进行审计，审计费用合计为 180 万元人民币。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《北京中公教育
科技有限公司 2020 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》
《北京中公教育科技有限公司 2020 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
15、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司及子
公司向银行申请综合授信额度的议案》
为持续提升公司品牌形象及竞争壁垒，引领行业科技、研发、培训、服务的革新 和升级，推进公司职业教育产品服务迈向 3.0 版本的升级改造，公司及子公司拟向华夏 银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行 股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公 司北京分行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司北京前门支行、上海银行股份有限公司北京分行、徽商银行股份有限公司 芜湖分行、广发银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司、南京银行股份 有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分 行、平安银行股份有限公司及其他金融机构申请总额度不超过人民币 70 亿元的综合授 信额度（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各金融机构审批的结 果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。
本次银行授信额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
16、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
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