中公教育科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，于2019年3月29日通过电话和邮件形式发出会议通知，2019年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经充分讨论和审议，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告》具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告，《2018年年度报告摘要》具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。《2018年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
4、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,777,395,360.26元。根据《公司章程》规定，扣除按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金177,739,536.03元，当年实现未分配利润为1,599,655,824.23元，加上年初未分配利润169,109,222.44元，扣除2018年7月5日派发2017年度现金红利16,406,719.20元、2018年9月30日派发现金股利319,931,024.40元，截止2018年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,432,427,303.07元。
公司拟以现有总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金股利1,418,501,859.47元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 》（ 证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等规定。
公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
6、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新、石磊回避表决。
《关于2019年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于2019年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》以及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《2018年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度内部控制规则落实自查表》。
独立董事对此议案发表了独立意见。《公司2018年度内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》全文于2019年4月9日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度企业社会责任报告》。
《2018年度企业社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
13、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《北京中公教育科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》
《北京中公教育科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
14、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
15、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
16、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
17、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
《审计委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
18、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。
《提名委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
19、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
20、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<战略及投资委员会工作细则>的议案》。
《战略及投资委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
21、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《累积投票制实施细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
22、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
《总经理工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
23、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
24、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《独立董事任职及议事制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
25、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关联交易决策制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
26、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
《内部审计制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
