证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-062
亚夏汽车股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年5月7日上午09:30；
网络投票时间：2018年5月6日--2018年5月7日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为2018年5月6日下午 15:00,网络投票结束时间为2018年5月7日下午15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周夏耘先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份233,597,475股，占上市公司总股份的
28.4758％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份总数为233,095,240股，占上市公
司总股份的28.4146％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份总数为502,235股，占上市公司
总股份的0.0612％。
3、中小投资者出席情况
通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份总数为502,235股，占上市公司
总股份的0.0612％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度报告及其摘要》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于预计2018年度关联交易的议案》；关联股东安徽亚夏实业股
份有限公司、周夏耘、肖美荣回避本议案的表决。
表决结果：同意970,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.4774％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.5226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
表决结果：同意233,592,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反
对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为: 同意 497,135 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9845％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0155％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职报告
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》已于2018年4
月17日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
