证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-026
大连电瓷集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团
股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 141,869,874 股，占上市公司
有表决权总数的 32.5555%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份141,822,674 股，占上市公司有表决权总数的 32.5447%；通过网络投票的股东 4人，代表股份 47,200 股, 占上市公司有表决权总数的 0.0108%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 257,900 股，占上市公司有表决
权总数的 0.0592%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,700 股，占
上市公司有表决权总数的 0.0484%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 47,200股, 占上市公司有表决权总数的 0.0108%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
同意股数（股） 141,822,674
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
结果 反对股数（股） 47,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
2、 审议《2023 年度监事会工作报告》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
3、审议《2023 年年度报告》及其摘要
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
4、审议《2023 年度财务决算报告》
表决 同意股数（股） 141,822,674
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
反对股数（股） 47,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
5、审议《2023 年度利润分配预案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
6、审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决 同意股数（股） 141,822,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9667%
反对股数（股） 47,200
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
中小股东 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
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