证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-002
大连电瓷集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2023 年 4 月 25 日上午 10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话
方式向全体董事发出，本次会议应参加会议董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1．审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会审阅了《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营
管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，扎实推进各项经营计划。
2．审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
公司独立董事陈劲、沈一开、赵晓东分别向董事会递交了《2022 年度独立
董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见
2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3．审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关 于 本 议 案 具 体 详 见 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》，《2022 年年度报告摘要》
同 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4．审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2022 年度，公司实现营业收入 120,602.22 万元，比去年同期上升 27,195.54
万元，同比上升 29.12%；归属于母公司所有者的净利润 18,072.04 万元，比去年增加 2,404.82 万元，同比上升 15.35%。关于本议案，具体内容详见公司 2023年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5．审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润 180,720,433.19 元，母公司实现净利润 100,913,127.13 元，加上母公司期初未分配利润 329,578,779.70 元，其他综合收益结转留存收益2,701,827.58 元，母公司可供分配的利润 433,193,734.41 元，提取法定盈余公积金 10,091,312.72 元，扣减已分配股利 15,818,083.92 元，实际可供股东分配利润为 407,284,337.77 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2022 年度利
润分配预案为：
公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.42 元（含税），预计合计派发现金股利 18,452,415.24 元，不进行资本公积转增股本,以上预案实施后,尚余未分配利润 388,831,922.53 元留待以后年度分配。具体金额以实际派发时为准。
如在本公司披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的公司《未来三年（2021 年
-2023 年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对本议案发表了同意意
见，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6．审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2022 年度内部控制自我评价报告》。关于本议案具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。具体内
容详见公司 2023 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊
载的相关公告。
7. 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为满足生产经营需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意公司、合并报表范围内的子公司及孙公司拟在 2023 年度向银行申请不超过人民币
119,000.00 万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司及孙公司之间的相互担保，在不超过上述总授信额度范围内，实际发生额最终以各银行实际审批的授信额度为准，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层、子公司管理层及孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。
关于本议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8．审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用额度最高不超过人民币3 亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 3 亿元人民币。同时，授权经营管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
关于本议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
9．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
关于本议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事已就上述事项发表了事前认可和同意意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的原则，提高经营管理水平，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
关于本议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况
和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，董事会同意公司本次以 3.971 元/股的价格回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制
性股票 48,000 股。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就上述事项发表了同意意见
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