002606 深市 大连电瓷

证券代码：002606        证券简称：大连电瓷        公告编号：2021-038
              大连电瓷集团股份有限公司

      第四届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会 2021 年第三次
临时会议于 2021 年 5 月 13 日下午 16:00 时，在辽宁省大连市沙河口区中山路
478 号华邦上都大厦 A 座 12 楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年
5 月 7 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长应坚先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    全体董事一致推选张永久先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就本事项发表了同意意见。

    关于张永久先生的简历详见 2021 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2021-023）。

    2、审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    由于部分董事辞职及新的非独立董事的当选，为保证公司董事会专门委员会
的正常运作，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及本公司《章程》的有关规定和公司发展战略需要，为稳固健全法人治理结构，发挥公司董事会各专门委员会的作用，公司董事同意对公司第四届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各委员会委员如下：

    战略委员会：应坚（主任委员）、陈劲、郑云瑞；

    审计委员会：沈一开（主任委员）、陈劲、谢燃明；

    提名委员会：陈劲（主任委员）、沈一开、应莹庭；

    薪酬与考核委员会：郑云瑞（主任委员）、沈一开、张永久。

    以上各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    三、备查文件

    1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会 2021 年第三次临时会议会议
决议》。

  特此公告。

                                      大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年五月十四日