证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2020-060
大连电瓷集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会现场
会议于 2020 年 6 月 29 日下午 15:00 时，在辽宁省大连市沙河口区中山路 478 号
上都大厦 A 座 12 楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长应坚先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 172,312,577 股，占上市公司
总股份的 42.2857%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 129,761,504 股，占上市公司总
股份的 31.8436%；通过网络投票的股东 153 人，代表股份 42,551,073 股, 占上
市公司总股份的 10.4421%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 45,148,823 股，占上市公司总
股份的 11.0796%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,597,750 股，占上市公司总股
份的 0.6375%；通过网络投票的股东 153 人，代表股份 42,551,073 股,占上市公
司总股份的 10.4421%。
3. 公司董事会秘书及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席（列席）了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1. 审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 165,043,248 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 95.7813%；反对 1,142,940 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.6633%；弃权 6,126,389 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 3.5554%；议案获得通过。
2. 审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 165,230,688 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 95.8901%；反对 1,131,500 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.6567%；弃权 5,950,389 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 3.4533%；议案获得通过。
3. 审议通过公司《2019 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 165,230,688 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 95.8901%；反对 1,111,000 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.6448%；弃权 5,970,889 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 3.4651%；议案获得通过。
4. 审议通过公司《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 165,043,688 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 95.7816%；反对 1,122,000 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.6511%；弃权 6,146,889 股，
议案获得通过。
5. 审议通过公司《2019 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 169,556,577 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.4006%；反对 851,900 股，占出席公司 2019 年年
度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.4944%；弃权 1,904,100 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.1050%；议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 42,392,823 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8957%；
反对 851,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8869%；
弃权 1,904,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2174%。
6. 审议并以特别决议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
表决结果：同意 169,066,377 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.1161%；反对 2,886,700 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.6753%；弃权 359,500 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.2086%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 41,902,623 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8100%；
反对 2,886,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.3937%；
弃权 359,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7963%。
关于本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。
7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 167,954,977 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.6596%；弃权 3,221,000 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.8693%。议案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 40,791,223 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3484%；
反对 1,136,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5175%；
弃权 3,221,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1342%。
8. 审议并以特别决议通过《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意 168,024,537 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 97.5115%；反对 3,057,840 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.7746%；弃权 1,230,200 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.7139%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 40,860,783 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.5024%；
反对 3,057,840 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.7728%；
弃权 1,230,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7248%。
关于本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。
9. 逐项审议通过《关于引入战略投资者并签署战略投资合作协议的议案》
9.01 关于引入杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司及其管理的基金杭州杭实大瓷发展股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略投资合作协议的议案
控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）对本项议案回避表决。
表决结果：同意 75,423,137 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 96.1018%；反对 3,050,540 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 3.8869%；弃权 8,900 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0113%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 42,089,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.2237%；
反对 3,050,540 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.7566%；
弃权 8,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0197%。
关于本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。
9.02 关于引入刘桂雪作为战略投资者并签署战略投资合作协议的议案
表决结果：同意 106,386,150 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 76.1594%；反对 33,241,673 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 23.7969%；弃权 61,000 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0437%。
5%以上股东刘桂雪对本项议案回避表决。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 11,846,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.2380%；
反对 33,241,673 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.6269%；
弃权 61,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1351%。
关于本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。
9.03 关于引入武杨作为战略投资者并签署战略投资合作协议的议案
表决结果：同意 139,009,904 股，占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 80.6731%；反对 33,232,773 股，占出席公司 2019 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 19.2863%；弃权 69,900 股，
占出席公司 2019 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0406%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 11,846,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.2380%；
反对 33,232,773 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.
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