证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-040
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 29 名，代表有表决权股份95,460,963 股，占公司有表决权股份总数的 23.111570%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代表有表决权股份 34,176,752 股，占公司有表决权股份总
数的 8.274360%；参加网络投票的股东 26 人，代表有表决权股份 61,284,211 股，
占公司有表决权股份总数的 14.837209%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 8,059,959 股，占公司有表决
占公司有表决权股份总数的 0.000024%。通过网络投票的股东 25 人，代表股份8,059,859 股，占公司有表决权股份总数的 1.951332%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
2、会议审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
4、会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
5、会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
6、会议审议通过了《关于 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考
核方案的议案》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
7、会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
8、会议审议通过了《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报计划》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成:95,442,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.981144%；
反对: 18,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.018856%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 8,041,959 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.776674%；
反对: 18,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.223326%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
9、会议审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 93,585,504 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.035366%；
反对: 1,875,459 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.964634%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 6,184,500 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的76.731160%；
反对: 1,875,459 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
23.268840%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
10、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
参加表决的股数为 95,460,963 股，表决结果为:
赞成: 95,459,963 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998952%；
反对: 1,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001048%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成 :8,058,959 股 , 占 出席会议的中小 股东持有表决权股 份数的
99.987593%；
反对: 1,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.012407%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.000000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
查看PDF原文
