证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-064
上海姚记科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 23 名，代表有表决权股份
155,713,720 股，占公司股份总数的 38.692148%，其中：参加现场会议的股东及
代表 13 名，代表有表决权股份 154,032,398 股，占公司股份总数的 38.274369%；
参加网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 1,681,322 股，占上市公司总股份的 0.417779%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 15,993,584 股，占上市公司总
股份的 3.974127%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 14,312,262 股，
占上市公司总股份的3.556348%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,681,322股，占上市公司总股份的 0.417779%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
2、会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
3、会议审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
4、会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
5、会议审议通过了《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
6、会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
7、会议审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
8、会议审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案的议案》
参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
赞成 : 154,537,898 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
99.244882%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
9、会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
本议案中，股东姚文琛、姚朔斌、姚硕榆因关联关系回避表决，其合计所持公司 139,282,736 股股份，不计入有表决权股份总数，参加会议有效表决权的股数为 16,430,984 股。表决结果为:
赞成: 15,255,162股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的92.843874%；
反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.156126%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,817,762 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
92.648164%；
反对: 1,175,822 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
7.351836%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
10、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成 : 153,824,139 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份总 数的
98.786503%；
反对: 1,889,581 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 14,104,003 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
88.185381%；
反对: 1,889,581 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
11.814619%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
11、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
赞成 : 153,824,139 股 , 赞 成占 参加 会 议有效 表决 权股 份
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