证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-071
上海姚记科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号上海姚记科技股份有限公司
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 14 名，代表有表决权股份
165,043,398 股，占公司股份总数的 41.265736%，其中：参加现场会议的股东及
代表 10 名，代表有表决权股份 164,997,798 股，占公司股份总数的 41.254334%；
参加网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 45,600 股，占上市公司总股份的0.011401%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 388,459 股，占上市公司总股份
的 0.097126%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 342,859 股，占上市
公司总股份的 0.085725%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 45,600 股，占
上市公司总股份的 0.011401%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978733%；反对: 35,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
2、会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978733%；反对: 35,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
3、会议审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
4、会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果为: 赞成: 165,008,698 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978975%；反对: 34,700 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021025%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,759 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 91.067268%; 反对: 34,700 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 8.932732%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
5、会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978733%；反对: 35,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
6、会议审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978733%；反对: 35,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
7、会议审议通过了《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考
核方案的议案》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978733%；反对: 35,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
8、会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果为: 赞成: 165,008,298 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.978733%；反对: 35,100 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 90.964297%; 反对: 35,100 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 9.035703%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持
有表决权股份数 0%。
9、会议审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
9.1、选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,997,804 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977524%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,865 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207753%。
9.2、选举选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,997,804 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977524%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,865 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207753%。
9.3、选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,997,804 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977524%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,865 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207753%。
9.4、选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,997,803 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977765%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,864 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207753%。
10、会议审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
10.1、选举李世刚先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 164,997,802 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977765%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,863 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207752%。
10.2、选举唐松莲女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 164,997,802 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977765%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,863 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207752%。
10.3、选举陈琳先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 164,997,802 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977765%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,863 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207752%。
11、会议审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》
11.1、选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 164,997,801 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977764%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,862 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.207752%。
11.2、选举蒋钰莹女士先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 164,997,801 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.977764%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,862 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所
查看PDF原文
