证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-023
上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日以电子邮件、
短信和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事5名，董事姚硕榆、独立董事阮永平先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事姚文琛、独立董事殷建军先生代为行使表决权，高级管理人员、监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、 审议并通过了《关于公司2017年董事会工作报告的议案》，并将提交公司2017
年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司
2017 年度股东大会上进行述职 ，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过了《关于公司2017年总经理工作报告的议案》，同意7票，反对0
票，弃权0票。
三、 审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并将提交公司2017
年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议并通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司2017
年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、 审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并将提交公司2017
年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事也单独发表意
见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司拟以2017年12月31日的总股本397,169,187股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币39,716,918.7元，该利
润分配预案符合相关法律法规的规定。
六、 审议并通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》，并将提交公司
2017年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事也发表意
见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
同意聘请天健会计师事务所为公司2018年审计机构，聘期一年。
七、 审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，
并将提交公司2017年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，保
荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限 公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、 审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》，同意7票，
反对0票，弃权0票，独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 审议并通过了《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》，
并将提交公司2017年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独
立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
十、 审议并通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，
并将提交公司2017年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独
立董事就该议案也发表了意见表示认可。（详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租 赁部分厂房的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票；本议案属关联交易，3名关联方董事姚文琛、姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避；独立董事也 发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告》。
十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》，并 将提交公司2017年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，议案具体内容详见公司同日公告《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的公告》。
十三、审议并通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》，同意7票，反对
0票，弃权0票。
同意公司于2018年5月23日下午两点在上海市嘉定区曹安路4218号公司
会议室召开公司2017年度股东大会现场会议。具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2017年度募集资金存放与
使用情况的专项核查意见
4、天健会计师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2017年度募集资金存放与使用
的鉴证报告
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年4月23日
