002603 深市 以岭药业

  证券代码：002603          证券简称：以岭药业          公告编号：2024-006

            石家庄以岭药业股份有限公司

    关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元。

  中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计
及内控审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2023 年，中勤万信已连续 21 年为
公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

  名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013 年 12 月 13 日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

  首席合伙人：胡柏和


  上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人

  注册会计师人数：377 人

  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人

  最近一年经审计的收入总额（2022 年）：45,348.27 万元

  最近一年经审计的审计业务收入（2022 年）：37,388.66 万元

  最近一年经审计的证券业务收入（2022 年）：9,582.40 万

  上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家

  主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。

  上年度上市公司审计收费（2023 年度）：3232.50 万元

  本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

    2、投资者保护能力

  职业风险基金（2022 年 12 月 31 日）：4,466.38 万元

  购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000 万元

  职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

  近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

    3、诚信记录

  最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施 3 份，未受到刑事处罚、自律监管措施。6 名从业人员近三年受到行政监管措施 3 次，未受到刑事处罚、自律监管措施。

    （二）项目信息


    1、基本信息

  （1）项目合伙人（签字注册会计师）：宋连勇，2002 年 8 月成为注册会计
师，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中勤万信执业，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

  （2）签字注册会计师：常素兰，【】年【】月成为注册会计师，2007 年开始在中勤万信执业，2015 年开始从事上市公司年报审计和拟上市公司 IPO 审计工作。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

  （3）项目质量控制复核人：李晓敏

  项目质量控制复核人：李晓敏，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中勤万信执业，近三年签署和复核的上市公司 8家。

    2、诚信记录

  拟聘任会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    3、独立性

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

  审计费用：本期审计收费 240 万元，其中年报审计收费 210 万元，内控审计
收费 30 万元；上期审计收费 240 万元，其中年报审计收费 210 万元，内控审计
收费 30 万元。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任中勤万信会计师事务所为公司
2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

  2、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

  公司第八届董事会第九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意支付其年度财务及内控审计费用 240 万元，其中财务审计费用 210 万元，内控审计费用 30 万元。

  本次聘任 2024 年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
    四、报备文件

  1、第八届董事会第九次会议决议；

  2、审计委员会关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度公司财务及内控审计机构的意见；

  3、中勤万信营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                                      石家庄以岭药业股份有限公司

                                                董事会

                                            2024 年 4 月 27 日