002603 深市 以岭药业

 证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2021-079

            石家庄以岭药业股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 8 日下午 14:55

    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下

午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021

年 10 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间

    2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室

    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

    4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 58 人，
代表股份 935,792,863 股，占公司总股本的 935,792,863%。

    2、现场会议股东出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份
916,165,647 股，占公司总股本的 54.8371%。

    3、通过网络投票出席会议股东情况

    参加网络投票的股东共 46 人，代表股份 19,627,216 股，占公司总股本的
1.1748％。

    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    出席现场投票及网络投票的中小投资者共 52 人，代表股份 20,162,983 股，
占公司总股本的 1.2609％。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

    表决情况：同意 935,680,083 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9879%；反对 79,860 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 32,920 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0035%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 20,050,203 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4407％；反对 79,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3961%；弃权32,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1633%。

    该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

    表决情况：同意 935,730,703 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9934%；反对 60,460 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0065%；弃权 1,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0002%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 20,100,823 股，占出席会议中小股东所持股份的99.6917%；反对 60,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2999%；弃权 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084%。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决情况：同意 935,698,643 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9899%；反对 55,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 38,420 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0041%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 20,068,763 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5327%；反对 55,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2767%；弃权38,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1905%。

    该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件目录

    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                          石家庄以岭药业股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 10 月 9 日