证券代码：002603 证券简称：以岭药业编号：2013-036
石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年5月3
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2013年
4月28日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11
人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公
司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于<公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修
订稿）>及其摘要的议案》
公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励
草案”）已经第四届董事会第二十六次会议审议通过。随后公司将股权激励草案
及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项
与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对股权激励草案的部分
内容进行了修订，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、潘泽富、郭双庚、赵韶华、李晨光作为关联董事在表决时
进行了回避。
《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾
振华先生、吴以成先生和李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励
计划激励对象的议案》；
《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》确定的激励对
象中，吴以成先生为公司实际控制人吴以岭先生之兄，李秀卿女士为公司持股
5%以上股东、实际控制人吴相君先生之配偶，贾振华先生为公司实际控制人吴
瑞女士之配偶。根据《股权激励有关事项备忘录1号》的有关规定，持股5%以
上的主要股东或实际控制人的配偶及直系亲属可以成为激励对象，但在股东大会
对股权激励事项进行表决时，关联股东需回避表决。因此，董事会决定将持股
5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生、吴以成先生和李秀卿女
士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象，分别单独提交股东大
会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、李晨光作为关联董事在表决时进行了回避。
三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2013年5月24日下午14：50在石家庄市高新区天山大街238
号凯旋门大酒店五楼会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第二次临时股东大会
的公告》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013年5月6日
