证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-023
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况如下：
一、2022 年度利润分配方案的具体内容
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度经营情况的审计结果，2022 年度母公司实现税后净利润-11,587,178,740.60 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不再提取法定盈余公积金。年初未分配利润为
4,734,437,820.6 元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-
6,852,740,919.98 元。
2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司 2022 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》，公司采取现金方式分配股利应至少同时满足以下条
件：1、公司该年度或半年度、季度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公
司后续持续经营，能保证公司的正常经营和长远发展；2、公司累计可供分配利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 （半年度利润分配按有关规定执行）。
公司进行股票股利分配的条件为：在保障现金股利分配的情形下，且公司
认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以采取股票股利方式进行利润
分配。
根据上述《公司章程》关于现金分红和股票股利分配的条件，鉴于公司
2022 年度实现的可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件。公司 2022 年度不进行利润分配也符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定。
三、公司履行的审议程序及意见
2023 年 4 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
董事会审议通过了公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2022 年度实现的可分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，公司 2022 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关规定，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2022 年度实现的可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司 2022 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不具备实施现金分红条件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江世纪华通集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、浙江世纪华通集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
查看PDF原文
