证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2018-073
浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为公司2018年半年度报告全文及其摘要的报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》披露在《证券时报》、《证券日报》和同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年半年度母公司实现税后净利润325.92万元，加上年初未分配利润37,170.26万元，截至2018年6月30日可供分配的利润37,496.18万元。截至2018年6月30日,母公司资本公积金-股本溢价余额为919,891.38万元。
为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金145,922,265.30元。以公司2018年6月30日总股本1,459,222,653股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增875,533,591股，转增后资本公积金余额为832,338.02万元,公司总股本变更为2,334,756,244股。
若在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
董事会认为：2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案须经公司2018年第四次临时股东大会审议批准后实施。
3、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，编制了截至2018年6月30日止的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2018年9月14日（星期五）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
