证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-029
浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日通过专人送
达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知，会议于2018年
4月23日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事
陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，《独立董事2017年度述职报告》及《2017 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司编制和审核《2017年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
报告期内，公司实现营业收入为349,082.16万元，较上年度增长1.01%；营业成本为245,818.38万元，较上年增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润为78,274.03万元，较上年度增长55.47%。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年度经营情况的审计结果,公司
2017年归属于母公司股东的净利润为51,298,777.15元，根据本公司章程规定，提取10%
的法定盈余公积5,129,877.72元，加年初未分配利润428,242,916.16元，减去公司已支付
的2017年三季报现金股利102,709,204.00元，截止2017年12月31日，可供股东分配的
利润为371,702,611.60元。
因已在2017年三季报进行分红，2017年度利润分配预案为：不分红、不送红股，也不
进行资本公积金转增。
公司2017年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2015 年-2017年）
股东分红回报规划》的有关规定。
董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需
求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见，《2017年度内部控制自我评价报
告》详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司对2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了《2017年度内
部控制规则落实自查表》。《2017 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日刊登于
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事王苗通、王一锋、王佶、邵恒在表决时予以了回避。
独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn），《关于公司2018年度日常关联交易预计公告》详见同日刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况
及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘为2018年度财务审计机构。董事会同意公司续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，聘期1年，并
提请股东大会授权董事会与其协商确定2018年度审计费用并签署相关协议。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期损益，也不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
