002601 深市 龙佰集团

 证券代码：002601        证券简称：龙佰集团      公告编号：2023-124
                龙佰集团股份有限公司

          2023年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：公司会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场和网络投票相结合。

    5、主持人：董事长和奔流先生。

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    7、会议出席情况

    出席方式  股东人数    股份总数    占公司股份总数的比例（%）


    现场参会    17      923,913,948            38.7175

    网络参会    332    185,873,494            7.7892

      合计      349    1,109,787,442            46.5068

    其中：参加本次会议的中小投资者共 339 人，代表有表决权的股份 210,261,595
股，占公司股份总数的 8.8112％。

    8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案的审议和表决情况

    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

    （二）本次股东大会审议通过了如下议案：

    提案 1.00 《2023 年第三季度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 1,109,693,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对 89,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

    中小股东总表决情况：

    同意 210,167,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9553％；反对 89,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0428％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0019％。

    提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 1,108,678,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 883,227
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 226,198 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

    中小股东总表决情况：

    同意 209,152,170 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4724％；反对 883,227
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4201％；弃权 226,198 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1076％。


    提案 3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    总表决情况：

    同意 1,109,739,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 47,868
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 210,213,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 47,868
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 1,109,739,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 47,868
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 210,213,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 47,868
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 1,061,310,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6318％；反对
48,477,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 161,784,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9442％；反对
48,477,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.0558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    总表决情况：

    同意 1,109,739,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 47,868
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 210,213,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 47,868
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年第七次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、龙佰集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年第七
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                              龙佰集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 30 日