证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-073
龙佰集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 22 931,076,046 38.9691
网络参会 53 84,211,887 3.5246
合计 75 1,015,287,933 42.4937
其中：参加本次会议的中小投资者共 66 人，代表有表决权的股份 114,579,686
股，占公司股份总数的 4.7956％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下提案：
提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,014,889,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9608％；反对 186,268
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 211,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 114,181,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6527％；反对 186,268
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1626％；弃权 211,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1848％。
提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,014,879,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 196,268
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 114,171,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6434％；反对 196,268
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1713％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1853％。
提案 3.00 《2022 年年度报告》（全文及摘要）
总表决情况：
同意 1,014,889,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对 186,268
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 114,181,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6521％；反对 186,268
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1626％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1853％。
提案 4.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,014,888,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对 187,268
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 211,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 114,180,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6518％；反对 187,268
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1634％；弃权 211,698 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1848％。
提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,015,090,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 196,668
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,382,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8280％；反对 196,668
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
提案 6.00 《2022 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,014,879,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 196,268
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 114,171,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6434％；反对 196,268
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1713％；弃权 212,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1853％。
提案 7.00 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 1,015,100,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；反对 186,668
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,392,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 186,668
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
提案 8.00 《2023 年第一季度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,015,100,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；反对 186,668
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,392,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8367％；反对 186,668
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
提案 9.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 1,007,109,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1945％；反对
8,065,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7944％；弃权 112,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 106,401,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8624 ％；反对
8,065,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0394％；弃权 112,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0982％。
提案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 1,007,428,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2259％；反对
7,859,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7741％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,719,953 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1404 ％；反对
7,859,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8593％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
202
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