证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-178
龙佰集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第七
届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内
容公告如下：
一、公司注册资本变更的情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中
有 55 名激励对象离职、7 名激励对象退休、5 名激励对象身故、1 名激励对象因
其他原因，已不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授尚未解除限售条件限
制性股票共 648,300 股；预留授予限制性股票的激励对象中有 21 名激励对象离
职，已不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授尚未解除限售条件限制性股
票共 230,000 股。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激
励对象已获授但不满足解除限售条件的 878,300 股限制性股票将由公司回购注
销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币 2,390,145,256 元减少至 2,389,266,
956 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订
《公司章程》相关条款，详见下表：
原条款 修订后条款
第 6 条 公 司 的 注 册 资 本 为 第 6 条 公 司 的 注 册 资 本 为
2,390,145,256.00 元人民币。 2,389,266,956.00 元人民币。
第 19 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 19 条 公 司 的 股 份 总 数 为
2,390,145,256.00 股，公司的股本结构为： 2,389,266,956.00 股，公司的股本结构为：
普通股 2,390,145,256.00 股，其他种类股 0 普通股 2,389,266,956.00 股，其他种类股 0
股。 股。
第 78 条 下列事项由股东大会以特别 第 78 条 下列事项由股东大会以特别
《决议》通过： 《决议》通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)本《章程》的修改； (三)本《章程》的修改；
(四)公司在 1 年内购买、出售重大资产 (四)公司在 1 年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的； 产 30%的；
(五)《股权激励计划》； (五)《股权激励计划》；
(六)调整或变更利润分配政策； (六)调整或变更利润分配政策；
(七)股东大会审议收购方为实施恶意收 (七)股东大会审议收购方为实施恶意收
购而提交的关于本《章程》的修改、董事会 购而提交的关于本《章程》的修改、董事会成员的改选及购买或出售资产、租入或租出 成员的改选及购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含 资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务 委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合 资助、债权或债务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开 同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案时，应 发项目的转移、签订许可协议等议案时，应由股东大会以出席会议的股东所持表决权的 由股东大会以出席会议的股东所持表决权的
四分之三以上决议通过。 四分之三以上决议通过。
（八）分拆上市。 （八）子公司独立上市。
（九）法律、行政法规、部门规章及规 （九）法律、行政法规、部门规章及规
范性文件或本《章程》规定的，以及股东大 范性文件或本《章程》规定的，以及股东大会以普通《决议》认定会对公司产生重大影 会以普通《决议》认定会对公司产生重大影响的、需要以特别《决议》通过的其他事项。 响的、需要以特别《决议》通过的其他事项。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2022年第七次临
时 股 东 大 会 进 行 审 议 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十六次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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