证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-159
龙佰集团股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 9 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 26 940,343,618 39.3425
网络参会 40 94,934,946 3.9719
合计 66 1,035,278,564 43.3145
其中：参加本次会议的中小投资者共 55 人，代表有表决权的股份 125,188,192
股，占公司股份总数的 5.2377％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《2022 年第三季度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,035,125,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反对 152,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,035,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8779％；反对 152,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1221％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,034,589,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334％；反对 478,012
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0462％；弃权 211,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 124,498,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4494％；反对 478,012
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3818％；弃权 211,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1688％。
提案 3.00 《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额及变
更普通合伙人的议案》
总表决情况：
同意 1,024,119,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9222％；反对
7,148,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6905％；弃权 4,009,931 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3873％。
中小股东总表决情况：
同意 114,029,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0864％；反对
7,148,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7104％；弃权 4,009,931 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2031％。
提案 4.00 《关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限
合伙）的议案》
总表决情况：
同意 1,034,964,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 202,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 112,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 124,873,892 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489％；反对 202,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1615％；弃权 112,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0895％。
提案 5.00 《关于对禄丰钛业增资的议案》
总表决情况：
同意 1,028,467,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3421％；反对
6,690,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6462％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意 118,377,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5594％；反对
6,690,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3441％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0966％。
提案 6.00 《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产
40 万吨合成金红石项目的议案》
总表决情况：
同意 1,034,988,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 165,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权 123,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 124,898,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7687％；反对 165,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1324％；弃权 123,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0990％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年第六次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年第六
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 9 日
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