证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-107
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2018年9月5日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：2018年9月4日至2018年9月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 14 937,717,298 46.1470
网络参会 18 330,888,562 16.2837
合计 32 1,268,605,860 62.4307
其中：参加本次会议的中小投资者共29人，代表有表决权的股份320,232,896股，占公司股份总数的15.7593%。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《2018年半年度利润分配预案》
表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》
表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》
表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2,300%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
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四、备查文件
1、龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司
二〇一八年九月五日
