证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-069
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订，具体情况如下：
一、修订部分公司制度的情况
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 信息披露管理办法 修订 否
4 投资者关系管理制度 修订 否
5 董事会议事规则 修订 是
6 可转换公司债券之债券持有人会议规则 修订 是
7 董事会专门委员会工作细则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
10 修订 否
管理制度
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
11 分红管理制度 修订 是
12 内部审计制度 修订 否
13 对外担保管理制度 修订 是
14 会计师事务所选聘制度 修订 是
15 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 修订 否
16 关联交易决策制度 修订 否
17 独立董事工作制度 修订 是
18 独立董事年报工作制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 证券投资管理制度 修订 否
21 突发事件应急处理制度 修订 否
22 子公司管理制度 修订 否
23 股东大会累积投票制度实施细则 修订 是
24 重大事项内部报告制度 修订 否
25 衍生品交易业务管理制度 修订 否
26 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 是
27 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
28 保密及档案管理制度 修订 否
29 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
全文“上市公司” 修改为“公司”
全文“股东大会” 修改为“股东会”
全文“财务总监” 修改为“财务负责人”
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
修订前 修订后
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：广东省江门市龙湾路8号， 第五条 公司住所：广东省江门市龙湾路8号，邮政编码：529000。公司经营场所：江门市龙 邮政编码：529000。公司经营场所：江门市龙
湾路 8 号（江门市白石豪林里 40 号，江门市 湾路 8 号（江门市白石豪林里 40 号，江门市
蓬江区西环路 65 号），邮政编码：529000。 蓬江区西环路 65 号），邮政编码：529000。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
总经理为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承担。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增条款，其他条款序号相应调整 意相对人。法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任，公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
修订前 修订后
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
和其他高级管理人员。 经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、副总经理、董事会秘书、
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
财务负责人。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同
