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领益智造:第五届监事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2024-06-19

领益智造:第五届监事会第二十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002600        证券简称:领益智造        公告编号:2024-056
            广东领益智造股份有限公司

        第五届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会
议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司监事会主席
李学华先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议通知于
2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出,会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
  公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,公
司第六届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2
名,经公司控股股东领胜投资(江苏)有限公司推荐,提名王之斌先生、刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

  与会监事对选举非职工代表监事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

  (1)选举王之斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人;

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (2)选举刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人;

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  为确保公司监事会的正常运作,在第六届监事会监事就任前,公司第五届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地
履行监事义务和职责。

  本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为股东大会审议通过之日起三年。

  上述候选人简历详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

  第五届监事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

                                      广东领益智造股份有限公司监事会
                                                二〇二四年六月十八日
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