002600 深市 领益智造

证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2023-044
            广东领益智造股份有限公司

            关于选举非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第
五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、关于选举第五届董事会非独立董事的情况

    根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司控股股东领胜投资（深圳）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举黄金荣女士为公司第五届董事会非独立董事（详细简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

    本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、独立董事的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司本次选举非独立董事的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事候选人黄金荣女士符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任非独立董事的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。因此，我们同意选举黄金荣女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                        广东领益智造股份有限公司
                                                董  事会

                                        二〇二三年四月二十七日
附件：

    黄金荣女士，1980 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年
10 月加入公司，曾任公司注塑事业部和赛尔康事业部财务副总监，现任公司财经部高级总监。

    截至目前，黄金荣女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，黄金荣女士不属于“失信被执行人”。