证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-047
广东领益智造股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4
月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰
厂办公楼
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 34 人，代表公司有表决权股份 4,617,213,610 股，占公司有表决权股份总数的 65.4186%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 11 人，
代表公司有表决权股份 4,481,970,972 股，占公司有表决权股份总数的63.5024%；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共 23 人，代表公司有表决权股份
135,242,638 股，占公司有表决权股份总数的 1.9162%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计 31 人，代表公司有表决权股份 187,726,433 股，占公司有表决权股份总数的 2.6598%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
同意 4,617,015,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 65,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014% ；弃权 133,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 187,527,897 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8942%；反对 65,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 133,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
同意 4,617,014,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 65,236 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014% ；弃权 133,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 187,527,697 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8941%；反对 65,236 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 133,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
同意 4,617,014,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 65,236 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014% ；弃权 133,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 187,527,697 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8941%；反对 65,236 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 133,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
同意 4,617,015,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 65,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014% ；弃权 133,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 187,527,897 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8942%；反对 65,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 133,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
同意 4,616,913,974 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9935%；反对 299,636 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 187,426,797 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8404%；反对 299,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1596%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
同意 187,601,497 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9334%；反对 124,936 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0666%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。
中小股东总表决情况：同意 187,601,497 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9334%；反对 124,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0666%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
同意 4,617,088,674 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9973%；反对 124,936 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 187,601,497 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9334%；反对 124,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0666%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意 187,661,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9652%；反对 65,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0346%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。
中小股东总表决情况：同意 187,661,097 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9652%；反对 65,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 4,612,607,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9002%；反对 4,606,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0998%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 183,120,097 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.5463%；反对 4,606,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4536%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：通过。
（十）以特别决议审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议
案》
同意 4,574,629,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.0777%；反对 42,583,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9223%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 145,142,681 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 77.3161%；反对 42,583,452 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 22.6838%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：通过。
（十一）以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 4,617,148,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 65,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 187,661,097 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9652%
查看PDF原文
