证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-024
广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会
议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 3
月 20 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事邝志云女士、李东方先生、余鹏先生向公司董事会提交了 2020
年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》等的有关规定，鉴于公司 2020年半年度已进行现金分红，经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司拟定2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-028）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（六）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2021-029）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-029）。
董事曾芳勤女士及其一致行动人刘胤琦先生对本议案进行回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过。
（八）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（九）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构及独立财务顾问发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司内部控制鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于
广东领益智造股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十）审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十一）审议通过了《2020 年度企业社会责任报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度企业社会责任报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十二）审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况说明的议案》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》（公告编号：2021-030）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况说明的审核报告》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司于 2020 年 3 月 19 日完成收购苏州一道医疗科技有限公司（现已更名
为“苏州益道医疗科技有限公司”，以下简称“苏州益道”）100%股权事项，苏州益道成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司与苏州益道在合并前后均受公司实际控制人曾芳勤女士控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的相关规定需要对财务数据进行追溯调整。
董事会认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据事项依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-031）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018 年 12 月 7 日，中国财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行
了修订，要求在境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企
业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司及其附属公司按照上述会计
准则规定，进行相应会计政策变更。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十五）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据 2021 年日常生产经营活动的需要，公司（含控股子公司）预计 2021
年将与关联方深圳市博弛电子有限公司、苏州市博圳兴电子有限公司、成都市博弛电子科技有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、智联精密科技东台有限公司、苏州领页智能科技有限公司、江门马丁电机科技有
限公司、南京酷科电子科技有限公司发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 38,974.13 万元。
关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构及独立财务顾问发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司关联交易事项的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。
董事曾芳勤女士及其一致行动人刘胤琦先生对本议案进行回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通
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