证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-034
广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 4
月 19 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-037）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《2020 年第一季度报告全文和正文》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-039）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-038）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事邝志云女士、李东方先生、余鹏先生向公司董事会提交了 2019年度独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（六）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,894,179,510.15 元，其中母公司实现净利润373,315,981.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 37,331,598.12 元，加年初母公司未分配利润 396,721,034.55 元，2019 年期末实际可供股东分配的利润为 732,705,417.61元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：公司 2019 年度不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-040）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（七）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（八）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（九）审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22
号），同时要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境
内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限
要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2020 年 1 月 1 日起施行。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
根据 2020 年日常生产经营活动的需要，公司及子公司预计 2020 年将与关
联方深圳市博弛电子有限公司、苏州市博圳兴电子有限公司、成都市博弛电子科技有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门江粉电子有限公司、东莞市金日模具有限公司、江门马丁电机科技有限公司、昆山江粉轩磁性材料有限公司发生购销产品、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 21,502.00 万元。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-042）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司关联交易事项的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深
圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾芳勤、刘胤琦回避
表决，审议通过。
（十二）审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2020 年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币162.63 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。综合授信额度期限为自2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司、广州银行股份有限公司、大丰银行有限公司、宁波银行股份有限公司、绵阳市游仙区农村信用合作联社及其他海外银行。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-043）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十三）审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，担保额度合计不超过人民币 1,604,816 万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至2020 年度股东大会召开之日止。
董事会认为：本次担保额度预计事项充分考虑了各子公司 2020 年资金安排
及实际需求，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权；非全资子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保，风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-044）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十四）审议通过了《关于开展外汇
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