证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-070
广东领益智造股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事周剑先生
3. 会议召开日期和时间：
现场会议：2018年5月18日（星期五）下午 14：30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5
月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2018年5月17日下午15:00—5月18日下午15:00。
4. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号 309会
议室
5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定。
7. 会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）9人，代表有效表决权股份
数量为5,192,847,029股，占公司总股本的76.5465%。
（2）通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份数量为53,551,708股，
占公司总股本的0.7894%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中“议案 8”
和“议案 10”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下:
1. 审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》
同意 5,246,245,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票148,500股。
弃权5,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%，
其中现场投票0股，网络投票5,000股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2693%；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
表决结果：通过。
2. 审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
同意 5,246,245,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票148,500股。
弃权5,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%，
其中现场投票0股，网络投票5,000股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2693%；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
表决结果：通过。
3. 审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
同意 5,246,245,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票148,500股。
弃权5,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%，
其中现场投票0股，网络投票5,000股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2693%；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
表决结果：通过。
4. 审议并通过了《2017年度财务决算报告》
同意 5,246,245,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票148,500股。
弃权5,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%，
其中现场投票0股，网络投票5,000股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2693%；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
表决结果：通过。
5. 审议并通过了《2018年度财务预算报告》
同意 5,246,245,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票148,500股。
弃权5,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%，
其中现场投票0股，网络投票5,000股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2693%；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
表决结果：通过。
6. 审议并通过了《2017年度利润分配方案》
同意 5,246,243,837 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9970%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,396,808股。
反对154,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0030%，
其中现场投票0股，网络投票154,900股。
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中
现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意54,985,808股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7191%；反对154,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2809%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
7. 审议并通过了《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》
同意 5,246,245,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%，其中现场投票5,192,847,029股，网络投票53,398,208股。
反对153,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0029%，
其中现场投票0股，网络投票153,500股。
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中
现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对153,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2784%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
8. 以特别决议审议并通过了《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司
2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》
同意 5,017,673,809 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
95.6403%，其中现场投票4,964,275,601股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票153,500股。
弃权 228,576,428 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
4.3568%，其中现场投票228,576,428股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2693%；弃权
5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
表决结果：通过。
9. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销
相关事宜的议案》
同意 5,017,673,809 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
95.6403%，其中现场投票4,964,275,601股，网络投票53,398,208股。
反对148,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%，
其中现场投票0股，网络投票153,500股。
弃权 228,576,428 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
4.3568%，其中现场投票228,576,428股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意54,987,208股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7216%；反对148,500股
