证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-053
广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于2018年4月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月24日以电
子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017 年年度报告》及刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-055）。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017年度董事会工作报告》。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017年度财务决算报告》。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2018年度财务预算报告》。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年末归属于母公司
所有者的未分配利润数为1,490,483,670.22元。
公司2017年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增
股本。
详见2018年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》
（公告编号：2018-056）。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十、审议通过了《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》
独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十一、审议通过了《关于调整2017年度计提资产减值准备的议案》
详见2018年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2018-057）。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十二、审议通过了《关于深圳市帝晶光电科技有限公司2017年度业绩承诺
实现情况说明的议案》
详见2018年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳市帝晶光电科技有限公司2017年度
业绩承诺实现情况说明》（公告编号：2018-058）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十三、审议通过了《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度业绩
承诺实现情况说明的议案》
详见2018年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017
年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十四、审议通过了《关于深圳市帝晶光电科技有限公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》（天职业字[2018]8364-5号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十五、审议通过了《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》（天职业字[2018]8364-6号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十六、审议通过了《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度
未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》
详见2018年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的公告》（公告编号：2018-060）。独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
为保证公司股份回购、注销事宜顺利实施，特提请股东大会作如下授权：
在股东大会审议通过《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东2017 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于注销相关人员股份、设立回购账户、支付对价、现金补偿相关事宜、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。
本议案须提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十八、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文和正文》
详见2018年4月28日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2018第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：
2018-061）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十九、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
详见2018年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-062）。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议的《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东2017年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》内容及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出修改。
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
678,391.0951万元。 660,974.9740万元。
第十九条公司现有股份总数为第十九条公司现有股份总数为
6,783,910,951.00股，均为人民币普通股。 6,609,749,740.00股，均为人民币普通股。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产50%的； 资产30%的；
（五）股权激励计
