证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-012
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2013 年 3 月 11 日上午 9 点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于
2013 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议通过了如下
决议：
一、审议通过《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。
经审议，同意公司向银行申请办理以下各项融资业务，以补充流动资金：
1、向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币 1,800 万元的贸易融资综
合授信额度及人民币 1,500 万元资金业务综合授信额度；
2、向江门融和农商银行申请人民币 18,000 万元流动资金综合授信额度；
3、向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币 4,000 万元流动
资金综合授信额度及人民币 4,000 万元资金业务综合授信额度；
4、向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理人民币 3,000 万元流动
资金综合授信额度及人民币 2,000 万元资金业务综合授信额度；
5、向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理人民币 2,000 万元流动
资金综合授信额度及人民币 1,000 万元资金业务综合授信额度；
6、向中国民生银行股份有限公司江门支行申请办理人民币 5,000 万元流动
资金综合授信额度及人民币 5,000 万元资金业务综合授信额度。
本项议案需提请股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于参与广东江门电机股份有限公司 100%股权竞拍的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2013-013《关于
参与竞拍广东江门电机股份有限公司 100%股权的公告》及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、审议通过《关于提议召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2013-014《关于
召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年三月十一日
