证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-049
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2012 年 9 月 25 日上午 9 点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于
2012 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人。本次会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于收购江门安磁电子有限公司股东邱贤德先生股权的议案》。
本次收购股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提请
股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-049《关于
收购江门安磁电子有限公司股东邱贤德先生股权的公告》及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、审议通过《关于对外投资年产 12000 吨电磁线项目的议案》。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提请
股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-050《关于
对外投资年产 12000 吨电磁线项目的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十五日
