证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-022
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2012 年 4 月 13 日上午 9 点 30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2012 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董
事 11 人，其中出席现场会议表决董事 5 人，通讯表决董事 6 人。本次会议通过
了如下决议：
1、审议通过《关于收购资产的议案》。
公司拟使用自有资金收购格雷蒙磁材（江门）有限公司干压铁氧体永磁经
营性资产，包括生产设备、在制品及原材料等相关资产。
本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提请股东大会审
议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-023《关于
收购资产的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-024《关于
为控股子公司提供贷款担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-025《关于
使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
