证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-015
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2012 年 3 月 9 日上午 9 点 30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知于 2012 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事
11 人，其中出席现场会议表决董事 5 人，通讯表决董事 6 人。本次会议通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于对外出售资产的议案》。
公司位于江门市迎宾大道中 24、26 号的迎宾厂区，由于城市化进程的推进
和政府对该地区的重新规划，已无法满足工业化生产需要。因此，公司决定对外
出售位于江门市迎宾大道 24、26 号土地使用权以及房产。
本次出售资产不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本项出售资产议案需提请股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-016《关于
对外出售资产的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于向银行申请办理融资业务的议案》。
经审议，同意公司：
1、向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币 8,700
万元的融资业务，用于补充流动资金；
2、向中国银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币 9,800 万
元的融资业务，用于补充流动资金；
3、向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币 6,000
万元的融资业务，用于补充流动资金；
4、向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币 7,000
万元的长期贷款，用于长期股权投资；
5、向江门融和农商银行分行申请办理金额不超过人民币 6,700 万元的融资
业务，用于长期股权投资以及补充流动资金；
6、向中国民生银行深圳分行江门支行申请办理金额不超过人民币 15,000 万
元的融资业务，用于长期股权投资以及补充流动资金。
本项议案需提请股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，同意于 2012 年 3 月 26 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，
审议议案一和议案二。股东大会具体召开时间、地点、审议事项等事宜请以公司
通知公告为准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-017《关于
召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》公告。
备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年三月十日
