证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-007
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2012 年 2 月 24 日上午 9 点 30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2012 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董
事 11 人，其中出席现场会议表决董事 5 人，通讯表决董事 6 人。本次会议通过
了如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》。
为扩大公司在软磁制品业务领域的产品种类，为客户提供更多软磁制品配套
和支持，提高募集资金使用效率，满足公司业务增长要求，通力合作将软磁产业
做大做强，同意公司使用超募资金人民币 550 万元与江门巨川电子科技有限公
司、自然人刘彤、自然人吴兆锦合资成立标的公司，实施建设年产 600 吨金属磁
粉芯制品项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本项对外投资金额在董
事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
独立董事、保荐机构国信证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用
超募资金对外投资的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-009《关于
使用超募资金对外投资的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。
经审议，同意公司使用自有资金对外投资收购江门市天腾电池厂有限公司
（以下简称“天腾公司”）100%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本项对外投资金额在董
事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-010《关于
对外投资收购股权的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》公告。
三、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经审议，同意聘任庄展翔先生为公司审计部负责人，任期三年，至公司第二
届董事会期满为止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-011《关于
聘任审计部负责人的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》公告。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任梁丽女士为公司证券事务代表，任期三年，至公司第二届
董事会期满为止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-012《关于
聘任证券事务代表的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》公告。
备查文件
公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日
