证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2011-022
广东江粉磁材股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事长汪南东先生提议, 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，并经电话确
认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人，其中出席现场会议表决董事 6 人，通讯表决董事
5 人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
《广东江粉磁材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》正文及全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，及《广东江粉磁材股份有限公司 2011
年第三季度季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
二、审议通过了《关于投资设立江粉磁材武汉研发中心的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2011-024《关于
投资设立江粉磁材武汉研发中心的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》公告。
三、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2011-025《关于
控股子公司对外投资的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》公告。
四、审议通过了《关于收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的
议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2011-026《关于
收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的公告》及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
五、审议通过了《关于投资年产 50 吨钐钴稀土永磁材料项目的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2011-027《关于
投资年产 50 吨钐钴稀土永磁材料项目的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》公告。
六、备查文件
广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议及公告。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 26 日
