证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2023044
北京盛通印刷股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 177,866,769 股,占上市公司
有表决权股份总数的 33.9930%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 177,863,769 股,占上市公司有
表决权股份总数的 33.9924%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,000 股,占上市公司有表决权股份总
数的 0.0006%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 3,100 股,占上市公司有表
决权股份总数 0.0006%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 4 人,代表股份 3,000 股,占上市公司有表决权股
份总数 0.0006%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和视频方式参加本次临时股东大会。现场出席本次会议的人员有:董事贾春琳、栗延秋、王莎莎;监事刘万坤;高级管理人员肖薇、许菊平及见证律师宋雯、李暄;视频出席本次会议的有:董事、副总经理唐正军;董事蔡建军、汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍;监事吴红涛、赵文攀。
二、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:
1.00 《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》
总表决情况:
同意 177,866,469 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3226%;反对 300 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 9.6774%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东已回避表决。表决结果为通过。
2.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次选举第六届董事会非独立董事采用累积投票制,任期三年。
总表决情况:
2.01.《关于选举贾春琳为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
2.02.《关于选举栗延秋为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
2.03.《关于选举唐正军为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
2.04.《关于选举肖薇为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
2.05.《关于选举许菊平为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
2.06.《关于选举汤武为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
中小股东总表决情况:
2.01.《关于选举贾春琳为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:100 股
2.02.《关于选举栗延秋为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:100 股
2.03.《关于选举唐正军为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:100 股
2.04.《关于选举肖薇为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:100 股
2.05.《关于选举许菊平为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:100 股
2.06.《关于选举汤武为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:100 股
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
3.01.《关于选举杨剑萍为第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
3.02.《关于选举樊小刚为第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
3.03.《关于选举敖然为第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:177,863,769 股
中小股东总表决情况:
3.01.《关于选举杨剑萍为第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:100 股
3.02.《关于选举樊小刚为第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:100 股
3.03.《关于选举敖然为第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:100 股
提案 4.00 《关于公司监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》
总表决情况:
4.01.《关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案》
同意股份数:177,863,770 股
4.02.《关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案》
同意股份数:177,863,770 股
中小股东总表决情况:
4.01.《关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案》
同意股份数:101 股
4.02.《关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案》
同意股份数:101 股
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所;
2、见证律师:宋雯、李暄;
3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
2、《国浩律师(天津)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 日