证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018025
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第三次会议的通知，会议于2018年4月25日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、马肖风、蒋力。应到董事9人，实到董事8人。其中独立董事李万强委托独立董事马肖风出席并代为行使表决权。
监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《2017年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年
度报告》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018027）。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大
会上述职。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长66.40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长153.55%，每股收益同比增长7.41%；
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会在总结和分析2017年经营情况，以经审计的2017年度经营业绩为基础，并就2018年度经营形势及行业变化，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2018年度实现营业收入190,000万元，净利润13,000万元，预计投资金额12,000万元。
上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
（公告编号：2018028）。
7、《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年
度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。
8、《2017年度内部控制规则落实的自查表》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年
度内部控制规则落实的自查表》。
9、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。
立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第ZB10840号《北京盛通印刷股份
有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
11、《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案需提交股东大会审议。
12、《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
13、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承
诺实现情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《北京盛通印刷股份公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2018029）。公司独立财务顾问、会计师事务所针对该事项出具了相关的意见和说明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告。
14、《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司2017年度未完成业绩承诺对应
补偿股份的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事侯景刚先生为关联董事，回避表决，其他董事同意该议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司2017年
度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2018030）。
本议案需提交股东大会审议。
15、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018031）。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。
议案16、《关于拟签署融资租赁合同的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据经营发展需要，拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）开展融资租赁业务，公司将其拥有相关设备以售后回租方式向文科租赁融资20,000万元，租赁期限三年。特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2018年4月25日
