证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2022008
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第十
四次会议于 2022 年 3 月 29 日上午 10 时 30 分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式
召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
2、审议通过了关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。
《公司 2021 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
该项议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
3、审议通过了关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案。
独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站），并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
4、审议通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。
公司 2021 年度财务决算报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了
永证审字（2022）第 110007 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现营业收入
169,590.83 万元，同比增加 50.21%，公司实现营业利润 11,386.59 万元，同比增加 23.22%，
实现利润总额 11,454.54 万元，同比增长 23.71%，实现净利润 10,811.50 万元，同比增长
32.63%，其中归属于母公司所有者的净利润 10,489.72 万元，同比增长 28.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,935.02 万元，同比增长 9.55%，每股收益 0.3362元,同比增长 28.62%。
该项议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
5、审议通过了关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司独立董事 、监事会分 别就该议案 发表了意 见，具体内 容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
6、审议通过了关于《续聘公司 2022 年度会计师事务所》的议案。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任 2021 年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作和内控鉴证。
该项议案须提交公司2021年度股东大会审议。《续聘公司2022年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2022010）将刊登在 2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
7、审议通过了关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案。
同意公司拟与山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订的公司2022年度关联交易预计的报告。
该项议案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司2022年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022011）将刊登在2022年3月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生进行了回避表决。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 6 人。
8、审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案。
公司 2021 年度经营业绩经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字
（2022）第 110007 号审计报告。经审计 2021 年度母公司实现净利润 81,136,407.14 元，减
去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 8,113,640.71 元，加上年初未分配利润262,857,054.87 元，2021 年度实际可供股东分配的利润为 335,879,821.30 元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下年度利润分配预
案：以 2021 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民
币（含税），共计派发 3,120 万元，公司剩余未分配利润 304,679,821.30 元结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该项议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案出具
了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
9、审议通过了关于《确定公司董事、监事、高管 2022 年年薪》的议案。
其中，公司董事、监事的年薪还须提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见登载
于 2022 年 3 月 31 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司董事、监事、高管 2022 年年薪标准方案》（公告编号：2022012）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
10、审议通过了关于《公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理
银行保函》的议案。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2022 年度计划向银行等
金融机构申请合计总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循环使用。
公司授权联席董事长方树鹏生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
11、审议通过了关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案。
公司全体董事、高级管理人员保证 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2021 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2021
年年度报告摘要》同时登载于 2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》。
该项议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
12、审议通过了关于《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报计划》的议案。
为了完善公司的利润分配政策，建立健全、科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
该项议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
分红回报计划》（公告编号：2022014）将刊登在 2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
13、审议通过了关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。
根据公司发展战略及经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司的经营范围由“罗茨
鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输送设备，高、低压配电盘，高、低压电器及配件，铸铁件，铸铝件，柴油
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