证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-090
安徽金禾实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2023 年 12月 12 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，
并于 2023 年 12 月 22 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持
召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为
公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。本次可申请解除限售 25 名激励对象授予限制性股票数量为 536,160 股，占目前公司总股本的 0.09%。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，安徽承义律师事务所出具了《关于安徽金禾实业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计
划 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 的公 告 》 以 及 在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成 2022 年度权益分派，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对激励计划授予限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票的回购价格由 18 元/股调整为 17.21 元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见，安徽承义律师事务所出具了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划票回购价格的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划中的 3 名激励对象第一个解除限售期个人层面考核结果为 B，解除限售比例为 80%，因此，公司董事会决定回购注
销前述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计回购注销限制性股票 10,240 股。公司本次用于支付回购注销限制性股票的资金全部为自有资金，回购资金总额约为人民币 176,230.40 元。
独立董事发表了同意的独立意见，安徽承义律师事务所出具了《关于公司2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十二日
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