002597 深市 金禾实业

证券代码：002597      证券简称：金禾实业        公告编号：2023-015
          安徽金禾实业股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
了第六届董事会第九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将 2022年度利润分配预案的基本情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容
 提议人：公司董事会
 提议理由：

    鉴于公司2022年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资规划，在
 符合利润分配政策的前提下，积极回报全体股东，提出2022年度利润分配预
 案。

              送红股（股）      派息（元）    公积金转增股本（股）

  每十股      0                    8.00              0

                经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司实现
            归属于上市公司股东净利润1,695,005,774.45元，其中母公司实
            现净利润1,611,334,242.90元，根据《公司法》和《公司章程》
            的有关规定，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为
  分配预案

            5,716,318,043.71元，母公司未分配利润为5,496,475,772.24元，
            按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利
            润分配以母公司报表2022年末未分配利润为依据。

                公司拟定的2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31

            日公司总股本560,918,198股，扣除回购专户上已回购股份
            3,736,837股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民
            币8.00元（含税），预计派发现金445,745,088.80元，剩余未分配
            利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

                根据《上市公司股份回购规则》的规定：“上市公司以现金为
            对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司
            现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度通过
            集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量 7,490,536 股，支付
            总金额为 281,282,457.46 元（不含交易费用），该部分金额视同
            2022 年度现金分红金额。综合上述预计派发的现金红利与回购股
  提示      份金额合并计算后，公司 2022 年度现金分红总额预计为
            727,027,546.26 元。

                若自2022年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期
            间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利
            润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司
            股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，加快在定远基地建设生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目，打造基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，满足美好生活和先进制造需求，面向食品饮料、日化香料以及高端制造等下游领域的，集科研、生产和资源综合利用于一体化的循环经济产业基地，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2022年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、独立董事与监事会意见

    1、独立董事意见

    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、其他说明

    在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议。

    2、第六届监事会第八次会议决议。

    3、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            安徽金禾实业股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年四月二十七日